تواصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلي قيام كلٍ من “مصطفى ع.م” مواليد 1980، أعمال حرة “يحمل جنسية إحدى الدول العربية”، ويقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، بالاشتراك مع “حمدى أ.ع”- مواليد 1980، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذان من منطقة سيدى جابر مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى المؤثم، ومقابلة عملائهما من المصريين المترددين على تلك المنطقة .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما اثناء تعاملهما مع المدعو “رمضان ع.ع” -“يحمل جنسية إحدى الدول العربية كالمتهم الأول” مواليد 1964، ويقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر وبحوزته مبلغ (3000 دولار أمريكى) وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة بحوزتهم 250000 جنيه مصرى- 51840 دولار أمريكى – 1070 دينار ليبى- 100 مائة يورو – 28 فيزا كارت بأسماء لأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية وهاتفى محمـول.
وبمواجهة المتهمَين إعترفا وقال المتهم الأول بأن كروت الفيزا كارت المضبوطة بحوزته خاصة ببعض الأشخاص تحصل عليها منهم، وملصق عليها الأرقام السرية الخاصة بكل كارت حيث يقوم بسحب مبالغ مالية منها من خلال ماكينات الصراف الآلى بالبنوك المصرية، وتحويلها للعملة الأجنبية وإرسالها لهم مقابل عمولة يتقاضاها نظراً للقيود المصرفية على حد السحب بالبنوك بالدولة التابعين لها.
وعلي الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
آية عبده